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大族集團2011年年度股東大會決議公告
發表時間：2012年05月09日 14:43:00 瀏覽量：0
公告日期：2012-05-09
證券代碼:002008 證券簡稱:大族激光 公告編號：2012025
深圳市大族激光科技股份有限公司
2011 年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓、準確⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯、完整,并對公告的虛假記載✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥、
誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ。
一✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅、重要提示
本次會議召開期間沒有增加❣❦❧♡۵、否決或變更提案✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅。
二✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥、會議召開的情況
深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯、“本公司”或“大族激光”）2011 年
年度股東大會于 2012 年 4 月 18 日發出通知,于 2012 年 5 月 4 日發布提示公告⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤。本次會議采
取現場投票和網絡投票相結合的方式,現場會議于 2012 年 5 月 8 日上午 10 點在公司會議室
召開,網絡投票時間為 2012 年 5 月 7 日－2012 年 5 月 8 日⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤。其中ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ，通過深圳證券交易所交易
系統進行網絡投票的具體時間為：2012 年 5 月 8 日上午 9:30－11:30✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅，下午 13:00－15:00❣❦❧♡۵；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2012 年 5 月 7 日 15:00 至 2012 年
5 月 8 日 15:00 期間的任意時間✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴。
會議由公司董事會召集,會議的召集㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關
規定ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ。
三❣❦❧♡۵、會議的出席情況
參加本次股東大會的股東或股東代理人共計 33 人,代表有表決權的股份數 324,251,097
股,占公司股本總額的 31.0467%☾☽❄☃。其中,現場出席股東大會的股東及股東代理人共計 4 人,代
表有表決權的股份數 316,510,672 股,占公司股本總額的 30.3056%ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ；通過網絡投票的股東
29 人,代表有表決權的股份數 7,740,425 股,占公司股本總額的 0.7411%♀☿☼☀☁☂☄。
會議由公司董事長高云峰先生主持,公司部分董事❣❦❧♡۵、監事♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃、高管出席了會議,君合（深圳）
律師事務所律師出席本次股東大會進行見證,并出具法律意見書✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅。
四✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅、議案審議和表決情況
本次股東大會無否決和修改議案的情況,也無新議案提交表決✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴。大會采用記名方式進行
現場和網絡投票表決,審議并通過了以下議案了：
1☧☬☸✡♁✙♆。，、＇：∶；、 審議通過了《2011 年董事會工作報告》❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣；
表決結果為: 324,029,097 股同意,占出席會議股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數
的 99.9315%,24,100 股反對, 占出席會議股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的
0.0074%, 197,900 股棄權,占出席會議股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的 0.0610%㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉。
2♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃、審議通過了《2011 年監事會工作報告》☈⊙☉℃℉❅；
表決結果為: 324,010,847 股同意,占出席會議股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數
的 99.9259%,38,700 股反對, 占出席會議股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的
0.0119%, 201,550 股棄權,占出席會議股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的 0.0622%①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯。
3❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣、審議通過了《2011 年年度報告》及《2011 年年度報告摘要》✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅；
表決結果為: 324,018,147 股同意,占出席會議股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數
的 99.9282%,31,400 股反對, 占出席會議股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的
0.0097%, 201,550 股棄權,占出席會議股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的 0.0622%⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓。
4✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴、審議通過了《2011 年財務決算報告》ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ；
表決結果為: 324,010,847 股同意,占出席會議股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數
的 99.9259%,38,700 股反對, 占出席會議股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的
0.0119%, 201,550 股棄權,占出席會議股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的 0.0622%①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯。
5☧☬☸✡♁✙♆。，、＇：∶；、審議通過了《2011 年利潤分配方案》✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅；
表決結果為: 324,018,147 股同意,占出席會議股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數
的 99.9282%,38,300 股反對, 占出席會議股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的
0.0118%, 194,650 股棄權,占出席會議股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的 0.0600%♀☿☼☀☁☂☄。
6ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ、審議通過了《關于續聘中審國際會計師事務所有限公司為公司 2012 年度審計機構的
議案》㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉；
表決結果為: 324,010,847 股同意,占出席會議股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數
的 99.9259%,30,600 股反對, 占出席會議股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的
0.0094%, 209,650 股棄權,占出席會議股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的 0.0647%✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴。
7☾☽❄☃、審議通過了《關于補選公司董事及提名委員會委員的議案》⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓；
表決結果為: 324,010,847 股同意,占出席會議股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數
的 99.9259%,30,600 股反對, 占出席會議股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的
0.0094%, 209,650 股棄權,占出席會議股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的 0.0647%⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓。
8⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯、審議通過了《關于收購遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司 16.44%股權的議案》⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤；
表決結果為: 324,003,147 股同意,占出席會議股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數
的 99.9235%,221,200 股反對, 占出席會議股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的
0.0682%, 26,750 股棄權,占出席會議股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的 0.0082%♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃。
該議案構成關聯交易❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰，不存在關聯股東表決的情況✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅。
五✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥、律師出具的法律意見
本次股東大會由君合（深圳）律師事務所郭曉夏律師⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯、張慧麗律師現場見證,并出具了
《法律意見書》,《法律意見書》認為：本次股東大會的召集和召開程序ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ、出席現場會議人
員資格及表決程序等事宜⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓，均符合法律⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ、法規及《公司章程》的有關規定ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ，本次股東大會決
議合法有效✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴。
六❣❦❧♡۵、備查文件
1웃유ღ♋♂、2011 年年度股東大會決議
2웃유ღ♋♂、法律意見書
深圳市大族激光科技股份有限公司董事會
二零一二年五月九日
